Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2019
10 Apr 2019

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2019

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Società Cooperativa per Azioni Sede sociale in Cassino (FR), Piazza Armando Diaz, n. 14 Codice Fiscale 00121930606
Iscrizioni: Albo delle Banche n. 4523.7, REA di Frosinone n. 29595, Albo Cooperative n. A161232

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4 aprile 2019 n. 40, parte seconda, pagina 17

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I Soci della Banca Popolare del Cassinate sono convocati in Assemblea Ordinaria in Cassino, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2019 alle ore 12:00, presso la Sede Sociale di Piazza Armando Diaz, n. 14, ed in seconda convocazione per il giorno
27 aprile 2019, alle ore 16:00
presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico Commerciale “Medaglia d’oro Città di Cassino” in Via Gari snc, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Presentazione del bilancio al 31.12.2018: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell’utile; relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3) Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo azioni
4) Elezioni cariche sociali:
a) nomina Amministratori e determinazione compensi (artt. 30 e 34 Statuto Sociale);
b) nomina Collegio Sindacale e determinazione emolumenti (art. 40 Statuto Sociale);
c) nomina Comitato dei Probiviri;
5) Politiche di remunerazione: informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell’esercizio 2018 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
6) Varie ed eventuali.

Norme per la partecipazione
Hanno diritto di intervenire ed esercitare il diritto di voto i Soci che:
• Risultino regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione.
• Risultino in possesso, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, della certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata.
Per i Soci che hanno le azioni iscritte in conto presso la nostra Banca la suddetta certificazione non dovrà essere richiesta.
• E’ ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.
• Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.
• Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.
• Ogni Socio non potrà rappresentare per delega più di dieci Soci e ai fini dell’accertamento di cui all’art. 23 dello Statuto Sociale, la firma del delegante dovrà essere autenticata da un Quadro Direttivo presso la Sede e le Filiali della Banca, ovvero da un Pubblico Ufficiale.
• La documentazione assembleare è a disposizione presso la sede legale ai sensi di legge.

Cassino, 10 aprile 2019

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente dott. Donato Formisano

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